AML - voorkomen van witwaspraktijken met LEI code - AML
Vanaf 3 januari 2018 zijn LEI's verplicht voor alle bedrijven die verder wensen te handelen in effecten.

Nieuws en persberichten – AML

Wanneer hebt u een Legal Entity Identifier nodig?

Legal Entity Identifiers (LEI’s) zijn momenteel vereist voor alle bedrijven die handelen op de financiële markt in het VK of binnen de Europese Unie. Deze wijzigingen vonden plaats op 3 januari 2018, toen de richtlijn betreffende markten voor financiële instrumenten in werking trad. Terwijl natuurlijke personen niet beïnvloed worden door deze wijzigingen, is dit wel … Continued